Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero y su recepción en el ordenamiento penal español

Abstract

El trabajo de investigación pretende poner de manifiesto que nuestro legislador al incriminar el blanqueo se muestra secuaz de una moda internacional que cree haber encontrado en la intervención sobre este fenómeno la panacea contra la criminalidad económica. A tales efectos la Tesis resulta estructurada, básicamente, en dos partes. La primera se destina al análisis de la regulación internacional contra el blanqueo; a saber: la Recomendación de 1980, los Principios de Basilea, la Convención de Viena, los trabajos del Grupo de Acción Financiera, el Convenio de Estrasburgo y la Directiva comunitaria contral el blanqueo. A continuación, la segunda parte de la Tesis, que abarca los capítulos tercer, cuarto y quinto del trabajo doctoral, aborda cómo se recibe en el Ordenamiento penal español la aludida normativa inernacional. Para ello en el tercer capítulo se pone de relieve que, con ser reciente nuestra legislación contra el blanqueo, ya ha sufrido diversas modificaciones desde la introducción del artículo 546 bis f) en el Código penal mediante la Ley orgánica 1/1988, de 24 de marzo, pasando por la reforma de 1992, hasta llegar a los artículos 301 a 304 del Código penal de 1995. De suerte que la política criminal patria en esta memoria, al igual que la internacional, va a una velocidad vertiginosa, lo que constituye un peligro para el Estado de Derecho. Seguidamente, se destina el capítulo cuarto al bien jurídico protegido con la incriminación del blanqueo en el Derecho español, delito que tiene carácter pluriofensivo, puesto que protege el correcto funcionamiento tanto de la Administración de Justicia como del tráfico económico y financiero legal, entendiéndose éste cual concreción del orden socioeconómico. Finalmente, en el último capítulo de la Tesis se analizan las conductas de blanqueo en el Ordenamiento penal español, regulación que mantiene, e incluso refuerza, la esencia y carácter secue